再有1070人身份即将面临审查？申请中需关注的合规要点

前段时间，才给大家报道过土耳其有687人的身份面临审查，当地以伊斯坦布尔为中心，在全国16个省开展专项行动，打击通过虚假房产评估报告协助外国人取得土耳其公民身份的犯罪团伙。

近日，据土耳其媒体报道，当地第二轮的清查行动已经展开——9月21日，土耳其有关方面宣布，调查认为有1070人包括投资者及其家属通过相关交易违规取得土耳其公民身份，有关部门已启动取消国籍的行政程序。官方通报显示，本轮调查涉及734名外国买家，其中274笔房产交易被认定为虚假交易，涉及金额超过35亿里拉。另有11人尚处在入籍流程中。

据了解，这次行动由伊斯坦布尔首席检察官办公室协调，当地警方执行，调查人员审查了Gül、Beyaz和LİV三家建筑公司涉及的房产销售。

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累计6134人的公民身份已被撤销或收回

本次身份面临被撤销的主申请人有263人、配偶和子女等随行家属807人，合计涉案金额超35亿土耳其里拉（约7200万美元）。此前的行动也有687人涉嫌因虚假交易而面临身份被撤销的风险。

但其实，土耳其并不是这一两个月才突然开始整顿清查。

土耳其内政部也同步对外披露统计：截至目前，累计6134人的土耳其公民身份已经被撤销或收回，主要涉及两种情况：

1、房产交易造假（5391人）

通过伪造、篡改房产评估报告，虚假交易骗取入籍资格。投资人的投资合格证书被依法作废，家属国籍也相应取消。

2、获籍之后安全审查不通过（743人）

已经成功拿到土耳其公民身份，但后续国家安全、公共秩序审查发现问题，国籍同样会被收回。

清查是为了收紧政策？

部分申请人可能会把这一系列的清查行动解读为土耳其打算收紧政策或提高门槛。如果您也有这种想法，可能就误会土耳其了。

目前，土耳其投资入籍计划（购房方式）的门槛仍然维持在40万美元。申请人在土耳其购买价值40万美元的房产并持有3年，可以为自己、配偶和合资格的子女申请土耳其公民身份。

*详情可咨询景鸿顾问。具体以官方要求为准。

而土耳其的清查行动，本质是规范行业秩序。劣质虚假申请被清理，反而有利于维护土耳其公民身份的整体信誉，通过合规、真实投资而得来的身份稳定性反而得到加强。

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因此，如果申请人的房产市场价值实打实达到40万美元门槛，有完整合规资金流水，使用官方国有机构评估报告，交易是真实有效的，不用过分担心会被清查行动波及。

而对于有意申请土耳其投资入籍计划的申请人而言：

1、对于宣称“低成本入籍"的宣传，需注意甄别，对于低于门槛价格、回流资金、私下返现的话术要注意甄别，这些属于高风险操作。即使取得身份，档案仍可能被复核，并可能会面临身份被撤销、财产查封、刑事追责等多重后果；

2、确认房产估值由国有GEDAS机构出具，使用官方系统生成TTB证书，拒绝第三方私人评估报告；

3、购房资金完整、真实跨境流入土耳其，完整留存全部银行流水、付款凭证等。